Hoy exploraremos el uso de mezcladores de criptomonedas y cómo esto puede ser un arma de doble filo, dependiendo siempre de quién lo esté utilizando. Comencemos con lo básico.

¿Qué es un mezclador de criptomonedas?

En lugar de darte una definición, déjame tratar de explicarte primero qué problema resuelve este tipo de servicio. Al final, eso es por lo que se crean los servicios, para resolver problemas específicos o deficiencias en una herramienta. En nuestro caso, esa herramienta sería la cadena de bloques de Bitcoin.

Bien, vamos a pintarte el siguiente escenario.

El plan de Kim

Nota: Esta es una situación ficticia con cierta similitud con la realidad. Por si acaso alguien me pregunta si conozco a Kim.

Supongamos que te llamas Kim, Kim de Corea del Norte (tiene alguna relación, no me canceles). Ahora tú, Kim de Corea del Norte, interactúas con un mercado de la darknet que vende productos ilícitos o contrata a alguien para que realice una actividad ilícita por ti. Cosas realmente malas, pero eres Kim de Corea del Norte, no te importa, eres valiente y crees que estás protegido por el Gran Hermano.

Ahora, Kim quiere sacar sus bitcoins de la Ruta de la Seda y convertirlos en efectivo. Kim mismo es de Corea del Norte y no puede crear una cuenta en un exchange con sus documentos, es decir, su pasaporte o carné de identidad. Lo sé de primera mano, dado que viví 27 años con solo un pasaporte cubano. Nuestros países están prohibidos en todos los exchanges que requieren KYC (Conoce a tu Cliente).

Sin embargo, Kim tiene un plan. Tiene un amigo que tiene otra ciudadanía o que tiene una cuenta en un determinado exchange con todo su KYC proporcionado en el exchange. Entonces Kim saca sus bitcoins de la Ruta de la Seda y transfiere estos bitcoins a su amigo. Llamémoslo Lee, cómo Lee y Kim se conocen es un misterio y no es importante. Ahora, Lee tiene los bitcoins en su billetera.

Lee está listo para poner los bitcoins en el exchange, pero el problema es el siguiente. Todas las transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin SON PÚBLICAS. Todos, absolutamente todos pueden leerlo, incluido, por supuesto, el FBI. Ahora, en las transacciones no tienes tu nombre etiquetado ni nada que te identifique, lo que realmente te identifica o revela tu identidad es cuando comienzas a interactuar con un exchange. A los ojos del FBI, esta historia se desarrolla así como el bosquejo.

Dado que los exchanges serios son empresas legítimas, tienen que evitar que los usuarios utilicen su plataforma para actividades de lavado de dinero. Por lo tanto, normalmente informan de alguna manera a las autoridades sobre sus billeteras. Ahora es muy fácil para el FBI saber (quizás no atrapar) que Kim es uno de los usuarios del mercado negro de la Ruta de la Seda. Tienen toda la información sobre Lee, dado que Lee está registrado en el exchange con su pasaporte. Con un poco de presión, también sabrán quién es Kim.

El problema

Ahora, en esta situación, es posible que hayas notado que hay realmente dos problemas:

1. Todas las transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin (y la mayoría de las demás también) son públicas. Por lo tanto, cualquiera puede leer tu historial de transacciones, a qué billeteras has accedido en el pasado. Tu nombre no está en la transacción, pero se puede obtener con el segundo punto.

2. El uso de exchanges que requieren KYC sin ocultar tus transacciones primero. En caso de que, por supuesto, tengas razones para ocultar tu transacción.

Una solución

Aquí es donde entran en juego los mezcladores de criptomonedas. Un mezclador de criptomonedas o servicio de mezcla, según Wikipedia:

Es un servicio que mezcla fondos de criptomonedas potencialmente identificables o "manchados" con otros, para oscurecer la pista hasta la fuente original de los fondos.1

Hay varios servicios de mezcla disponibles. Si tienes curiosidad, usa a tu amigo Google, seguro que sabe más de uno.

Ventajas e inconvenientes de usar un servicio de mezcla

Por qué te gustaría usar un servicio de mezcla depende de ti. Personalmente, me gusta la idea de mantenerme completamente privado, pero no soy ingenuo. Sé que en la mayoría de los casos, el uso de estos servicios es para el lavado de dinero.

Inconvenientes

Comenzaré con los inconvenientes, porque realmente creo que son mucho más importantes que las ventajas.

1. La mayoría de ellos son centralizados, lo que significa que una persona o entidad está a cargo de la infraestructura de ese servicio de mezcla. Si por alguna razón deciden huir con el dinero que depositaste allí, despídete de tu dinero. Otro problema posible es que esa persona o entidad tenga una configuración deficiente que revele información al público. En general, los problemas están asociados con la centralización, pero la mayoría de los exchanges también son centralizados y no tienes acceso a tus claves privadas, por lo que no es tan inusual.

2. La transacción que intentarás realizar de A a B tendrá ciertos retrasos para oscurecerla más.

3. Se requiere que los mezcladores estén en línea.

4. Los conjuntos de anonimato suelen ser bajos y dependen del número de mezcladores.

5. Los montos siguen siendo completamente visibles.

Algunos de estos inconvenientes se tomaron de la comparación de la moneda Firo.

Ventajas

1. Obtienes anonimato en tus transacciones. Eso también es una gran ventaja.

Notas finales

Si realmente necesitas utilizar este tipo de servicios, siempre depende de ti y de tu situación. Mi nota personal sería investigar por ti mismo siempre antes de enviar cualquier activo digital en una cadena de bloques. Aparte de eso, existen mejores alternativas que utilizar un servicio de mezcla de criptomonedas centralizado. Por ejemplo, el uso de criptomonedas que utilizan Pruebas de Conocimiento Cero o Firmas de Anillo. En futuros blogs trataré ambos métodos de criptografía.